賭博網(wǎng)站代理被抓怎么判刑判幾年？
作者：張洪強(qiáng)律師，禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制剽竊。
摘要：擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理、推廣賭博網(wǎng)站、為博彩網(wǎng)站發(fā)鏈接做宣傳是否構(gòu)成犯罪？境外賭博網(wǎng)站代理參與利潤(rùn)分成抽頭漁利如何定罪量刑。
現(xiàn)在很多人代理賭博網(wǎng)站，拉人注冊(cè)賭博網(wǎng)站去進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，前幾天我還收到以前一個(gè)客戶在微信上給我發(fā)賭博網(wǎng)站電話機(jī)器人怎么分辨的二維碼，這個(gè)客戶去年因?yàn)橘€客舉報(bào)剛被警方抓獲，因?yàn)樽C據(jù)不足，關(guān)電話機(jī)器人怎么分辨了37天才被放出來(lái)，現(xiàn)在竟然又重操舊業(yè)擔(dān)任起另外一家網(wǎng)賭平臺(tái)的代理。
我遇到的很多賭博網(wǎng)站的代理都是因?yàn)樽约簠⑴c網(wǎng)絡(luò)賭博輸?shù)膽K了，想急于回本，才走上了給賭博網(wǎng)站做代理掙快錢(qián)的路子，還有一些代理是因?yàn)榉梢庾R(shí)淡薄，想做網(wǎng)絡(luò)兼職，稀里糊涂的成了網(wǎng)站的代理，掙快錢(qián)的快感讓很多代理欲罷不能，最終越陷越深，直到案發(fā)被抓才意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性，還有一些代理，在案發(fā)時(shí)早就收手不做了，但還是因?yàn)閯e人舉報(bào)或其他原因案發(fā)，很多代理問(wèn)我，做了賭博網(wǎng)站的代理，掙了些錢(qián)，但不想做了，又不想去自首，還有沒(méi)有回頭路，我看得出他們內(nèi)心的悔恨和焦慮，但何謂回頭路？只要回頭，肯定有路，但要想不案發(fā)，那要看到底在網(wǎng)絡(luò)下留下了多少證據(jù)，只有過(guò)了刑事責(zé)任的追訴期才算是進(jìn)入了安全期。
一:網(wǎng)賭代理如何認(rèn)定的問(wèn)題，到底什么樣的行為會(huì)被認(rèn)定為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪的代理行為。
我們律師在辦理這類案件時(shí)一定要注意，并不是所有的網(wǎng)賭代理都構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，只有接受投注或有抽水漁利行為的代理才有可能構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。
“代理”這一行為方式是傳統(tǒng)賭博方式所未見(jiàn)的，乃網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)所特有。在網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪中，“代理”是指雖然沒(méi)有直接建立賭博網(wǎng)站，但利用某一現(xiàn)成的賭場(chǎng)即賭博網(wǎng)站接受投注，具備設(shè)定賭博對(duì)象、賠率、方式、投注額度、抽頭比例、開(kāi)設(shè)或注銷參賭會(huì)員賬號(hào)等權(quán)力，屬于事實(shí)上間接開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的行為，“代理”不僅要對(duì)行為后果負(fù)責(zé)，而且要以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的實(shí)行犯而非幫助犯的身份與上級(jí)代理或者直接開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的莊家共同承擔(dān)刑事責(zé)任。
根據(jù)《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》
的規(guī)定“有證據(jù)證明犯罪嫌疑人在賭博網(wǎng)站上的賬號(hào)設(shè)置有下級(jí)賬號(hào)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其為賭博網(wǎng)站的代理”，明確了認(rèn)定“代理”的兩個(gè)條件：一是要在賭博網(wǎng)站上注冊(cè)賬號(hào)。二是要在該賬號(hào)下設(shè)置有下級(jí)賬號(hào)，即反映其名下發(fā)展的注冊(cè)會(huì)員情況。按照《意見(jiàn)》的規(guī)定，擔(dān)任代理也好，直接建立賭博網(wǎng)站也好，都還必須同時(shí)有“接受投注”的行為才能構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。當(dāng)代理直接接受投注的時(shí)候，它雖然沒(méi)有直接開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，卻是在實(shí)施一種延伸的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)行為，類似于設(shè)立分會(huì)場(chǎng)，招引賭客并掌握賭客的參賭情況，最后根據(jù)接受的投注情況抽頭漁利。如果不接受投注，即使注冊(cè)了賬戶，擔(dān)任了賭博網(wǎng)站的代理，也不屬于刑法規(guī)定的“開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)”的實(shí)行行為。
實(shí)踐中還存在這樣一種情況：行為人雖在賭博網(wǎng)站上注冊(cè)為代理，但不直接接受投注，而是為賭博網(wǎng)站提供鏈接，這個(gè)鏈接進(jìn)入后就可以直接參賭，提供鏈接者按照進(jìn)入鏈接參賭的人頭數(shù)或者賭資抽取一定的費(fèi)用。接受投注與僅實(shí)施提供鏈接或其他廣告方式發(fā)展會(huì)員等幫助行為之間，雖然目的都是賺取抽頭，但其在賭博網(wǎng)站中參與的程度、行為的積極性和作用的直接性顯然都是有差異的，其對(duì)賭資和賭局的控制力以及得到的回報(bào)也往往不同。如果是接受投注，賭客的賭資直接打入代理人的賬戶中，代理人對(duì)該筆資金具有事實(shí)上的掌控能力，相當(dāng)于在該賭博網(wǎng)站設(shè)立了一個(gè)分賭場(chǎng)，認(rèn)定其為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的實(shí)行犯完全正確，但如果僅是發(fā)展會(huì)員，盡管他知悉所發(fā)展的會(huì)員在其中參賭的賭資數(shù)額，最后也是按照賭資數(shù)額進(jìn)行抽頭，但行為人發(fā)展會(huì)員進(jìn)入賭博網(wǎng)站后，對(duì)會(huì)員參賭的情況并沒(méi)有直接現(xiàn)實(shí)的掌控權(quán)，就不能將其認(rèn)定為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的主犯，僅具有發(fā)布鏈接等廣告的幫助行為，而沒(méi)有實(shí)施收取賭資、接受投注等開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的直接行為，應(yīng)認(rèn)定為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的幫助犯。
二：律師辦案技巧指導(dǎo)-如何做才能爭(zhēng)取無(wú)罪罪輕的結(jié)果
很多家屬在親人因?yàn)閾?dān)任賭博網(wǎng)站的代理、在網(wǎng)絡(luò)開(kāi)賭場(chǎng)被抓后都非常著急，問(wèn)我他們?cè)撛趺崔k，實(shí)際上，作為家屬親人，他們什么也做不了，在現(xiàn)在重點(diǎn)打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙網(wǎng)絡(luò)賭博的司法背景下，想通過(guò)找關(guān)系依靠非法律手段將人撈出來(lái)，基本不太可能，只有在法律的框架下，依靠律師想辦法通過(guò)專業(yè)的知識(shí)，來(lái)推翻公安機(jī)關(guān)的證據(jù)，切斷犯罪嫌疑人（被告人）與犯罪團(tuán)伙的關(guān)聯(lián)性，降低賭資，才有可能為犯罪嫌疑人（被告人）爭(zhēng)取到無(wú)罪或罪輕的好結(jié)果。很多家屬說(shuō)一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博數(shù)額就問(wèn)我能不能定開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，能不能緩刑判無(wú)罪等等，我已經(jīng)多次講過(guò)這類案件的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)以及律師辦理這類案件的技巧，仍然有很多律師不能掌握開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案件的辦案技巧，這里我就這系統(tǒng)性的說(shuō)一下。
一、 律師必須專業(yè)。
網(wǎng)絡(luò)賭博代理這個(gè)圈子是與其他圈子不同，是相對(duì)封閉不見(jiàn)光的，如果我們沒(méi)有接觸過(guò)研究過(guò)這個(gè)圈子是很難了解這個(gè)圈子的運(yùn)行機(jī)制以及特點(diǎn)，在和犯罪嫌疑人交流的時(shí)候可能就很難，很難形成一種配合的默契，犯罪嫌疑人往往需要向律師解釋他們是怎么做的，為什么這么做，讓律師給想想辦法，結(jié)果說(shuō)了半天，律師自己沒(méi)聽(tīng)明白是怎么回事，也就沒(méi)法找到案件中的問(wèn)題，導(dǎo)致辦案結(jié)果不是很理想。
這類犯罪是新型犯罪，與傳統(tǒng)犯罪不同，需要律師對(duì)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、賭博賭場(chǎng)案件有深入研究。
二、律師辦案思路
律師辯護(hù)目標(biāo)-爭(zhēng)取不批捕、不公訴、無(wú)罪、免于刑事處罰、罪輕、緩刑。
律師在辦理這類案件時(shí)，首先要確定自己的辯護(hù)思路，定好辯護(hù)思路后，才能確定努力的方向，總的辯護(hù)思路有三個(gè)方向：
第一辯護(hù)思路：切斷證據(jù)鏈、模糊化案件事實(shí)，使案件事實(shí)不清。查不清事實(shí)就無(wú)法公訴、無(wú)法定罪。
此類案件警方人員很難理清網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)背后運(yùn)營(yíng)模式和組織架構(gòu)。賭資交易電子化、數(shù)字化，極易修改、毀滅，難以獲取、固定網(wǎng)絡(luò)賭博電子證據(jù)，賭博網(wǎng)站的服務(wù)器在國(guó)外，公安機(jī)關(guān)拿不到核心數(shù)據(jù)，賭資難以查清，并且涉案人員都具有一定的反偵察能力，不使用真實(shí)身份參與，我們律師在辦理此類案件時(shí)，利用‘四切斷’的方法，切斷證據(jù)鏈條的可能性是很大的，‘四切斷’方法是我總結(jié)的律師辦理網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪案件的非常有效的方法，包括：切斷犯罪主體關(guān)聯(lián)、切斷電信網(wǎng)絡(luò)流向、切斷資金流向、切斷人案關(guān)聯(lián)認(rèn)定。
很多網(wǎng)賭代理被抓就是因?yàn)橘€徒舉報(bào)或者其他人案發(fā)牽扯進(jìn)來(lái)，我們律師在辦理案件時(shí)，第一步要做的就是找出犯罪嫌疑人與其他犯罪主體之間關(guān)聯(lián)性的證據(jù)有哪些，一般來(lái)說(shuō)有網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、發(fā)帖記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、通話記錄、上網(wǎng)記錄、其他人的口供等，我們律師要從這些證據(jù)入手，看能否切斷犯罪嫌疑人與賭徒、下線代理、上線代理、莊家、幕后老板之間的關(guān)聯(lián)性證據(jù)，如果能切斷犯罪嫌疑人與其他涉案人的關(guān)聯(lián)性證據(jù)，那案件就很難定罪了。這里我講前年一個(gè)案子，賭徒張某因?yàn)檩斄?1萬(wàn)到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，警方根據(jù)張某提供的信息登錄某賭博網(wǎng)站，卻找不到任何破案的頭緒，后來(lái)張某將介紹他賭博的一個(gè)qq號(hào)提供給警方，警方根據(jù)該qq號(hào)的登陸IP地址將楊某抓獲，但是楊某堅(jiān)決否認(rèn)自己是代理，本案楊某與賭徒之間的關(guān)聯(lián)性證據(jù)就是qq聊天記錄和QQ的IP登錄信息，后來(lái)律師申請(qǐng)警方對(duì)楊某的電腦進(jìn)行檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)楊某的電腦中了某款病毒，在案發(fā)時(shí)成為被別人控制的‘肉雞’，就這樣才切斷了楊某與賭徒之間的關(guān)聯(lián)性證據(jù)。
第二辯護(hù)思路：改變性質(zhì)。
1、想辦法由賭博網(wǎng)站的代理改變?yōu)闀?huì)員。賭博網(wǎng)站的代理是要發(fā)展會(huì)員并接受投注的，而會(huì)員只是自己參賭，并不接受投注。由于賭博網(wǎng)站的服務(wù)器一般都在境外，警方無(wú)法取得，偵查機(jī)關(guān)很難查清一個(gè)會(huì)員號(hào)下面有多少代理和會(huì)員，很難查清一個(gè)會(huì)員號(hào)下面接受了多少投注金額。
我們律師在辦案時(shí)要注意兩種情況。
第一種情況是：在很多案件中，警方偵查人員會(huì)讓犯罪嫌疑人自己登陸賭博網(wǎng)站的后臺(tái)賬號(hào)，然后找到賬號(hào)系統(tǒng)中發(fā)展代理的那一個(gè)頁(yè)面，然后給網(wǎng)站頁(yè)面截圖或者拍照，以此來(lái)證明犯罪嫌疑人的賬號(hào)是代理賬號(hào)，證明此代理賬號(hào)下發(fā)展有下線會(huì)員，對(duì)于這一類證據(jù)我們律師在辦案時(shí)要重點(diǎn)審查取證過(guò)程是否符合電子證據(jù)的取證規(guī)則，是否有取證過(guò)程的錄音錄像、是否有見(jiàn)證人在場(chǎng)等，在很多案件中警方偵查人員的取證不符合電子證據(jù)的取證規(guī)則，我們律師發(fā)現(xiàn)后要堅(jiān)決的指出其中的問(wèn)題。我在2017年辦理的李某案就存在這樣的問(wèn)題，李某自2014年以來(lái)總共代理了6個(gè)賭博網(wǎng)站，到2017年案發(fā)被抓，李某在供述中非常配合警方，說(shuō)自己一共代理了6個(gè)賭博網(wǎng)站，并將每個(gè)網(wǎng)站的后臺(tái)賬號(hào)都提供給了警方，警方登錄這些賬號(hào)，給網(wǎng)站的后臺(tái)都截了圖拍了照，但對(duì)取證過(guò)程沒(méi)有錄像，也沒(méi)有見(jiàn)證人在場(chǎng)，等案件到了法庭，律師對(duì)證據(jù)提出取證程序不合法時(shí)，警方想補(bǔ)正，在去登錄這些賬號(hào)時(shí)卻發(fā)現(xiàn)這些賬號(hào)都已經(jīng)登錄不上去了，導(dǎo)致那個(gè)案件的證據(jù)存在重大瑕疵，如果被告人翻供不認(rèn)的話，案件就將陷入難以定罪的僵局。
此外，即使有發(fā)展代理的截圖，也不能說(shuō)明截圖上那些下線都是犯罪嫌疑人發(fā)展的真實(shí)的玩家。
熟悉網(wǎng)賭這個(gè)圈子的人都知道，這個(gè)圈子里有很多‘刷子’，專門(mén)注冊(cè)一些虛擬賬號(hào)薅賭博網(wǎng)站的羊毛，騙取一些獎(jiǎng)勵(lì)，如果犯罪嫌疑人辯解說(shuō)自己下面注冊(cè)的這些玩家都是自己注冊(cè)自己玩或者虛擬的，或者自己沒(méi)有接受這些人的投注也沒(méi)有抽取這些人的抽水，那法院是很難僅憑幾張截圖就給人定開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪的。
劉某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案就存在這種情況，劉某是網(wǎng)賭圈內(nèi)比較有名的‘刷子’，一說(shuō)他的網(wǎng)名圈內(nèi)很多人都認(rèn)識(shí)，他有自己的‘刷子’團(tuán)隊(duì)，專門(mén)利用賭博網(wǎng)站的漏洞賺取網(wǎng)站獎(jiǎng)勵(lì)的，在網(wǎng)賭這個(gè)圈內(nèi)算是比較有人脈的，是很多賭博網(wǎng)站都爭(zhēng)搶的網(wǎng)賭代理，他被抓時(shí)的角色是某賭博網(wǎng)站大陸的五個(gè)高級(jí)代理之一，他辯解說(shuō)自己下面注冊(cè)的這些玩家一部分是自己注冊(cè)自己玩或者虛擬的，還有一部分是刷子團(tuán)隊(duì)成員，自己沒(méi)有接受這些人的投注也沒(méi)有抽取這些人的抽水，按照劉某的辯解，他就不構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪了。
第二種情況是：現(xiàn)在很多網(wǎng)賭平臺(tái)都是無(wú)限代理的模式，所有玩家賬號(hào)既是玩家也可以是代理，就像傳銷系統(tǒng)一樣，只要用自己的賬號(hào)生成了邀請(qǐng)碼給別人注冊(cè)，系統(tǒng)就會(huì)顯示此號(hào)是代理，用自己邀請(qǐng)碼注冊(cè)的玩家就成了自己發(fā)展的賭徒，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)這些下線賭徒的投注金額自動(dòng)計(jì)算代理賬號(hào)的抽水金額返到此代理賬號(hào)上。對(duì)于存在這種情況的案件，我們律師在辦理時(shí)要重點(diǎn)審查犯罪嫌疑人是否存在有接受投注以及抽水漁利行為。
2、想辦法由開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)改為聚眾網(wǎng)絡(luò)賭博。聚眾賭博的刑期要低于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，我們律師在辦案時(shí)經(jīng)常會(huì)遇到這樣一種情況，就是行為人利用自己獲取的網(wǎng)站賬號(hào)和密碼，沒(méi)有發(fā)展會(huì)員 ，只是提供給多人使用 ，組織多人投注的行為被定開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的案件，這種情況下，如果我們律師夠?qū)I(yè)，給被告人定聚眾賭博是有很大可能的，一旦將定性由開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)改為聚眾賭博，刑期會(huì)大幅度降低的。很多人不懂得如何區(qū)分網(wǎng)絡(luò)聚眾賭博與開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，這里我就簡(jiǎn)單一說(shuō)： 網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的本質(zhì)在于通過(guò)網(wǎng)站賬號(hào)和密碼的不斷分層管理實(shí)現(xiàn)對(duì)參賭人員的組織、 管理及參賭資金的流轉(zhuǎn)及各層級(jí)之間的管理和控制 。 如果行為人僅有賬號(hào)和密碼 ，通過(guò)會(huì)員的身份吸引不特定的人參與賭博 ，可以認(rèn)為 ， 行為人個(gè)人的行為發(fā)揮了重要的作用 ， 而并非通過(guò)網(wǎng)站的功能發(fā)揮作用， 應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為聚眾賭博。 例如在朱某、王某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案件中，二人一開(kāi)始都被定為開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，后來(lái)王某被改為聚眾賭博，大大的降低了刑期。該案中王某從朱某處獲得了賭博網(wǎng)站的賬號(hào)，在其住處將自己獲取的賭博網(wǎng)站賬號(hào)提供給多名參賭者，由參賭者現(xiàn)場(chǎng)觀看賭博網(wǎng)站并下注 。我們律師在辦案時(shí)，要利用網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案件的特點(diǎn)，看能否將性質(zhì)由網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案件改為網(wǎng)絡(luò)賭博。
第三辯護(hù)思路：爭(zhēng)取罪輕。
（1）降低涉賭金額。我們律師一定要掌握降低賭資數(shù)額的辦法，要知道投注金額、輸贏金額、返點(diǎn)返水、賭資的認(rèn)定辦法。不只是律師，很多公檢法的人對(duì)于賭資的認(rèn)定也是很模糊，網(wǎng)絡(luò)賭博主要通過(guò)第三方支付平臺(tái)、大量的銀行黑卡、地下錢(qián)莊進(jìn)行資金結(jié)算，一般賭資的流轉(zhuǎn)都會(huì)有專業(yè)的洗錢(qián)團(tuán)隊(duì)的操作，是很難查清賭資的數(shù)額和最終的流向，尤其是最近幾年，在很多案件中，賭資在流轉(zhuǎn)過(guò)程中出現(xiàn)了購(gòu)買游戲裝備以及比特幣等虛擬幣的洗錢(qián)方法，要想查清最終的賭資以及抽水金額更是難上加難，我在去年處理的李某等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案就是這種情況，玩家投注時(shí)只能用比特幣、以太坊幣，并且將這些虛擬幣轉(zhuǎn)入網(wǎng)站在可盈可樂(lè)網(wǎng)站的錢(qián)包地址，賭資結(jié)算也是以以太坊幣和比特幣結(jié)算，熟悉比特幣等虛擬幣的都知道，虛擬幣的流轉(zhuǎn)情況是很難查清的。
我們律師必須對(duì)賭資認(rèn)定、結(jié)算方式非常熟悉才能找到證據(jù)中存在的問(wèn)題，根據(jù)下線口供計(jì)算出來(lái)的賭資我們律師一定要與其他證據(jù)核對(duì)，對(duì)于返給下線的贏利款，并非賭博投注款，屬于重復(fù)計(jì)算。在曾某賭博案中，就存在這各種情況，由一審170萬(wàn)降低為二審的97萬(wàn)。還有一種情況就是代理自己的投注額要從賭資中減去。這一點(diǎn)很多律師會(huì)忽略，我們一定要注意。公安機(jī)關(guān)在辦案時(shí)，一般會(huì)按照在網(wǎng)絡(luò)上投注或者贏取的點(diǎn)數(shù)乘以每一點(diǎn)實(shí)際代表的金額認(rèn)定涉案賭資 ，但是按照這種方法認(rèn)定的賭資很容易導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)賭博賭資虛高 ，如果行為人投入虛擬點(diǎn)數(shù)贏取一定的點(diǎn)數(shù)后 （ 返點(diǎn)）， 會(huì)將贏取的點(diǎn)數(shù)繼續(xù)投注到賭局中 ，以投注點(diǎn)數(shù)認(rèn)定賭資會(huì)產(chǎn)生重復(fù)計(jì)算點(diǎn)數(shù)的情況，說(shuō)的通俗一點(diǎn)就是我有一萬(wàn)的賭資，但是我來(lái)回的流入流出，可以產(chǎn)生一百萬(wàn)的流水，顯然真正的賭資不可能認(rèn)定是100萬(wàn)。司法實(shí)踐中由于賬號(hào)使用的復(fù)雜情況，例如經(jīng)常變換密碼以及電子證據(jù)固定相對(duì)困難的原因，往往難以直接鎖定投注的具體金額，而銀行轉(zhuǎn)賬的記錄雖然相對(duì)完整且容易查詢，但很多賭博網(wǎng)站現(xiàn)在綁定代理的銀行卡都是購(gòu)買的黑卡，給代理轉(zhuǎn)錢(qián)也是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬或黑卡轉(zhuǎn)入，這就導(dǎo)致了很難查清具體的資金流向，也難以準(zhǔn)確核算出投注的金額。我們律師一定要注意以下幾個(gè)方面：首先，資金的流向是雙向的，簡(jiǎn)單相加可能會(huì)存在重復(fù)計(jì)算金額的問(wèn)題電話機(jī)器人怎么分辨；第二，結(jié)算時(shí)的資金具有滯后性，并不完全代表賭博當(dāng)時(shí)的投注金額；第三，要將該賬戶合法流轉(zhuǎn)的資金扣除。因此，在無(wú)法查找具體投注金額證據(jù)的情形下，要將銀行賬戶清單與犯罪嫌疑人的供述結(jié)合起來(lái)共同確定投注金額，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)采取核算后讓犯罪嫌疑人確認(rèn)的方式來(lái)確定投注金額。我們律師要注意，公安機(jī)關(guān)很難查清具體賭資，辦案人員一般會(huì)根據(jù)掌握的賭博流程運(yùn)算規(guī)則與后臺(tái)數(shù)據(jù)以及第三方平臺(tái)信息、銀行流水信息來(lái)重點(diǎn)突破犯罪嫌疑人的口供，所以說(shuō)口供非常重要，基本所有被判刑的案件口供都出現(xiàn)了問(wèn)題。我在2017年處理的一起案件，公安機(jī)起訴意見(jiàn)書(shū)認(rèn)定涉案金額是兩千多萬(wàn)，但最終到了檢察院公訴時(shí)只指控涉案資金700多萬(wàn)，為什么呢？因?yàn)槲迦藢⑵脚_(tái)的錢(qián)直接轉(zhuǎn)到一些虛擬幣的交易網(wǎng)站，全部都通過(guò)場(chǎng)外交易方式購(gòu)買了比特幣，5人分的是比特幣而不是錢(qián)，最終經(jīng)過(guò)警方偵查，能夠查明的涉案資金只有700多萬(wàn)，五人非常后悔當(dāng)初自己承認(rèn)了兩千多萬(wàn)，到了法院開(kāi)庭審理時(shí)全都翻供了，說(shuō)他們的獲利其實(shí)只有700多萬(wàn)，要求將公安多扣押的錢(qián)返還。
（2）爭(zhēng)取從犯。在網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案件中，由于事實(shí)難以查清，組織架構(gòu)、運(yùn)行體系難以查清，在逃人員難以全部抓獲等原因，就存在主犯從犯認(rèn)定困難的情況，有些反偵察能力強(qiáng)的犯罪嫌疑人就將犯罪行為推給在逃的那些人，自己只承認(rèn)一些輔助性的行為，在在逃人員沒(méi)有全部抓獲，缺少其他證據(jù)印證的情況下，司法機(jī)關(guān)確實(shí)是很難認(rèn)定主犯的。我在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)有些提供賭博網(wǎng)站會(huì)員賬號(hào)的人并不一定是開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪的主犯，這一點(diǎn)我們律師在辦案中一定要注意，例如在林某開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案中，林某給陳某介紹了某賭博網(wǎng)站，并給他提供了賭博網(wǎng)站的‘總監(jiān)’賬號(hào)和密碼，‘總監(jiān)’賬號(hào)是最高層級(jí)別賬號(hào)，負(fù)責(zé)該賭博網(wǎng)站的操控和結(jié)算，并通過(guò)該帳號(hào)分發(fā)權(quán)限給下級(jí)代理，接受下級(jí)投注，并且林某與同案人(在逃)負(fù)責(zé)與陳某一方進(jìn)行對(duì)數(shù)、賭資結(jié)算。一審法院據(jù)此認(rèn)定林某是‘總監(jiān)’賬號(hào)的經(jīng)營(yíng)者，構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪且是主犯，但是該案沒(méi)有充分證據(jù)證明林某是‘總監(jiān)’賬號(hào)的運(yùn)營(yíng)者，沒(méi)有充分證據(jù)證明林某是賭博網(wǎng)站的主犯。林某自己在口供中也多次提到，他只是幫助上線在逃的人與陳某進(jìn)行對(duì)數(shù)對(duì)賬，其他情況一概不知，主犯是在逃的而非他。首先、一審法院認(rèn)定林某是賭博網(wǎng)站“總監(jiān)”級(jí)別的經(jīng)營(yíng)者均是依據(jù)同案人陳某的供述，陳某的供述極不穩(wěn)定，且內(nèi)容前后矛盾，其與林某的聯(lián)系方式、地點(diǎn)、時(shí)間、結(jié)算方式等事實(shí)的指證均不能做到唯一性確定性，且陳某的指證，均是說(shuō)“上線”、“聯(lián)系人”，并沒(méi)有明確說(shuō)其是賭博網(wǎng)站的經(jīng)營(yíng)者、股東，并且各被告人之間存在利害關(guān)系，不排除推卸責(zé)任的情形，不能單純依據(jù)同案人上的口供認(rèn)定事實(shí)。其次、林某隨身攜帶的電腦沒(méi)有檢查出瀏覽賭博網(wǎng)站的痕跡，以及獲取與賭博網(wǎng)站相關(guān)的信息，賭博網(wǎng)站的經(jīng)營(yíng)者不可能與網(wǎng)站半點(diǎn)不聯(lián)系的，除非他不是老板，輸贏與其無(wú)關(guān)。再次、沒(méi)有提取到林某與陳某的任何通話記錄以及qq、微信等聊天記錄，且林某的銀行賬號(hào)與陳某也無(wú)資金來(lái)往。經(jīng)過(guò)中級(jí)法院二審，林某被改判為從犯，刑期降低兩年。我們律師要注意，在明知某平臺(tái)是網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的情況下，仍擔(dān)任客服以及財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)平臺(tái)資金流轉(zhuǎn)以及為代理、會(huì)員轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)等工作的，可以被認(rèn)定為開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)罪的從犯，但是鑒于網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案件難以查清組織運(yùn)營(yíng)架構(gòu)、難以取證的特點(diǎn)，只要切斷了證據(jù)鏈，主從犯的認(rèn)定還是有辯護(hù)空間的。
三、 律師對(duì)證據(jù)的質(zhì)證技巧-從證據(jù)體系入手，切斷證據(jù)鏈
開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案件證據(jù)主要包括：上下線之間言詞證據(jù)、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)記錄（證明內(nèi)同包括：賬戶管理信息、投注輸贏明細(xì)表、代理占成比例、代理傭金比例及數(shù)額等情況）、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)記錄、通話記錄及短信記錄、聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、電子數(shù)據(jù)恢復(fù)司法鑒定等。律師在辦案時(shí)要看能否模糊割裂賬戶管理信息、投注輸贏明細(xì)表、銀行流水賬等大量電子證據(jù)的關(guān)聯(lián)性，切斷賭博行為、賬號(hào)分配、抽頭盈利比例、賭資交收流程等證據(jù)的關(guān)聯(lián)性，使賬賬不相符、賬物不對(duì)應(yīng)、證據(jù)間不能相互印證，切斷電子證據(jù)與涉案人員、涉及罪名之間的聯(lián)系。律師要通過(guò)對(duì)證據(jù)的質(zhì)證，盡量多的推翻相關(guān)證據(jù)，切斷證據(jù)鏈、模糊案件事實(shí)，使案件無(wú)法達(dá)到事實(shí)清楚證據(jù)確實(shí)充分的有罪條件。
重點(diǎn)說(shuō)一下以下幾類證據(jù)的質(zhì)證技巧：
一、對(duì)上下線之間的口供。
在這類案件中，犯罪嫌疑人（被告人）自己的口供非常重要，在我遇到的網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，凡是被定罪判刑的，被告人的口供基本都出了問(wèn)題，還有的是因?yàn)閳F(tuán)伙成員互相攀咬。 為什么在這類案件中口供非常重要呢，因?yàn)檫@是高科技犯罪，犯罪組織隱蔽嚴(yán)密，電子證據(jù)容易被竄改和滅失，公安機(jī)關(guān)偵查手段有限，很難形成完整的證據(jù)鏈，所以嚴(yán)重依賴被告人的口供。我在辦案中發(fā)現(xiàn)，很多犯罪嫌疑人在被抓后，都不知道自己是如何被抓的，在面對(duì)公安偵查人員的訊問(wèn)時(shí)，不知道公安機(jī)關(guān)到底掌握了自己多少犯罪證據(jù)，再面對(duì)公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)心理戰(zhàn)術(shù)時(shí)，會(huì)六神無(wú)主，不能冷靜對(duì)待，甚至來(lái)回翻供，這里我就簡(jiǎn)單說(shuō)一下。公安機(jī)關(guān)在抓獲犯罪嫌疑人時(shí)掌握的證據(jù)非常有限，一般只是某個(gè)輸慘的賭客報(bào)案或網(wǎng)警根據(jù)舉報(bào)掌握的片段零星的信息，對(duì)于詳細(xì)的事實(shí)和證據(jù)公安機(jī)關(guān)這在這時(shí)候基本上掌握不了，他們需要通過(guò)從窩點(diǎn)搜查扣押的大量證據(jù)以及恢復(fù)的電腦、硬盤(pán)等電子數(shù)據(jù)以及突破了口供才能算真正破案。所以很多公安人員在給犯罪嫌疑人做口供時(shí)更多的還是使用心理戰(zhàn)術(shù)，讓犯罪嫌疑人老實(shí)交代，說(shuō)我們掌握了你們大量的證據(jù)等等。
1、律師要具有專業(yè)化的會(huì)見(jiàn)技能。很多律師到看守所會(huì)見(jiàn)犯罪嫌疑人就是聊天，根本就不知道在會(huì)見(jiàn)時(shí)該如何和犯罪嫌疑人交流，很多人一被關(guān)進(jìn)看守所，就六神無(wú)主，腦子一片糊涂，律師在會(huì)見(jiàn)時(shí)，一定要給他解釋清楚，只要解釋清楚，心里有底了，才能坦然面對(duì)。在看守所與外界隔絕，度日如年，只有清楚的知道自己每一天每一個(gè)時(shí)間段可能面臨什么，心里才會(huì)踏實(shí)一些。下面這三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)一定要告訴犯罪嫌疑人:
（1）被抓后第一天到第十四天。會(huì)對(duì)犯罪嫌疑人做多次口供。這前幾次的口供非常重要，一定不能掉以輕心?！?/p>
(2)被抓第十五日至第三十七日，即到檢察院作出是否逮捕的決定之日。這個(gè)時(shí)間段內(nèi)，公安人員會(huì)提審一到兩次，檢察院的一般也會(huì)來(lái)提審一次。
(3)批準(zhǔn)逮捕后至法庭審判之日。在這個(gè)階段一是進(jìn)行辨認(rèn)專題審訊。辨認(rèn)同案在押人員、確認(rèn)姓名、昵稱、在團(tuán)伙內(nèi)的分工，指出同案人員的活動(dòng)。二是進(jìn)行證據(jù)固定專題審訊。通過(guò)嫌疑人對(duì)贓物、賬本等物證、書(shū)證的確認(rèn)完成證據(jù)的固定工作;通過(guò)前期獲取的信息、流量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、審訊，確定嫌疑人發(fā)展的下線人數(shù)、參賭人數(shù)、投注金額、返水金額、洗碼費(fèi)等。三是進(jìn)行核實(shí)案件專題審訊。在查找下線、賭客，核實(shí)案件之后，就有關(guān)案件事實(shí)進(jìn)行專題審訊，形成較為完整的犯罪過(guò)程、事實(shí)的印證。
2、要掌握公安人員對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博賭場(chǎng)案件的訊問(wèn)策略。
我遇到很多犯罪嫌疑人會(huì)自信自己的技術(shù)高超，或者自信公安人員聽(tīng)不懂自己游戲的運(yùn)行規(guī)則，在被訊問(wèn)時(shí)，故意說(shuō)一些計(jì)算機(jī)、游戲規(guī)則專業(yè)術(shù)語(yǔ)，以求蒙混過(guò)關(guān)，實(shí)際上不得要領(lǐng)，最終還是被定了罪判了刑。 在會(huì)見(jiàn)時(shí)，在不違反法律的前提下，律師做最大程度的告知解釋。我總結(jié)過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭博、開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案件公安在提審時(shí)可能會(huì)問(wèn)到的問(wèn)題，公安會(huì)問(wèn)到的問(wèn)題基本超不出我們總結(jié)的范圍，這里我就簡(jiǎn)單說(shuō)一下公安訊問(wèn)時(shí)會(huì)問(wèn)到的基本問(wèn)題。
審問(wèn)時(shí)一般會(huì)問(wèn)以下問(wèn)題：嫌疑人的身份信息、是否有犯罪前科、賭博網(wǎng)站架設(shè)在那個(gè)國(guó)家或地區(qū)、基礎(chǔ)操作方法、運(yùn)營(yíng)方式、運(yùn)營(yíng)模式、獲利方式、人員分工情況、分成情況，通過(guò)什么途徑加入網(wǎng)絡(luò)賭博組織的、聚賭的次數(shù)、盈利情況、結(jié)算支付方式、提成抽頭、賭資交收流程等。所掌握的參賭人員狀況、賭資數(shù)額、輸贏情況、進(jìn)入賭博網(wǎng)站的帳號(hào)和密碼等。如何獲取賭博網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)，會(huì)員賬號(hào)的級(jí)別是股東號(hào)還是代理號(hào)，是否分割過(guò)會(huì)員賬號(hào)，分割的會(huì)員賬號(hào)都給誰(shuí)使用了，投注金額、洗碼金額、輸贏金額。上線的具體情況，如何與上家結(jié)賬賭博網(wǎng)站的搭建情況、誰(shuí)搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、誰(shuí)負(fù)責(zé)技術(shù)維護(hù)、賭資結(jié)算方式？第三方平臺(tái)是哪家？人員組織結(jié)構(gòu)、盤(pán)口規(guī)則、賠率設(shè)置等。開(kāi)設(shè)賭博網(wǎng)站及其相關(guān)鏈接服務(wù)情況?；ヂ?lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、廣告投放、軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)支持、資金給付結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的具體情況。是否存在機(jī)器人陪玩、網(wǎng)絡(luò)延時(shí)、莊家后臺(tái)偷看底牌控制賠率等作假行為。
二、對(duì)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄和主機(jī)上勘驗(yàn)筆錄的質(zhì)證：遠(yuǎn)程勘驗(yàn)記錄是網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案件中常見(jiàn)的證據(jù)，尤其是賭博網(wǎng)站服務(wù)器架設(shè)在國(guó)外的，沒(méi)有研究過(guò)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案件的律師很多都不知道這個(gè)證據(jù)是什么，認(rèn)為這個(gè)證據(jù)沒(méi)法推翻，這是不對(duì)的。此證據(jù)一般用來(lái)證明選定時(shí)間段內(nèi)：查看其下線代理、參賭會(huì)員的數(shù)量和名稱，并通過(guò)選取起始日期生成綜合報(bào)表，顯示在選定時(shí)段內(nèi)接受投注金額、代理占成比例、代理傭金比例及數(shù)額等情況。律師對(duì)此證據(jù)的質(zhì)證點(diǎn)：是否是在見(jiàn)證人見(jiàn)證下使用賬號(hào)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)。是否對(duì)勘驗(yàn)過(guò)程有視頻錄像完整光盤(pán)。遠(yuǎn)程勘驗(yàn)的進(jìn)行實(shí)際上是使用截獲的代理賬號(hào)和密碼在賭博網(wǎng)站上登錄操作，這必然有賴于該賬號(hào)處于能夠正常使用的狀態(tài)。由于賭博網(wǎng)站的反偵查意識(shí)極強(qiáng)，定期更換賬號(hào)、密碼為常態(tài)，一旦代理被采取強(qiáng)制措施，則代理賬號(hào)必然第一時(shí)間被封，無(wú)法正常登錄。所以很多案件在遠(yuǎn)程勘驗(yàn)時(shí)因?yàn)闀r(shí)間緊急，很多案件沒(méi)有見(jiàn)證人在場(chǎng)，沒(méi)有制作光盤(pán)，或者制作的光盤(pán)不完整。此外我們律師還要注意，有些遠(yuǎn)程勘驗(yàn)記錄內(nèi)容只有下線代理賬號(hào)，并沒(méi)有參賭會(huì)員數(shù)量和名稱，即使證明賬號(hào)下有分割的會(huì)員號(hào)，也不能證明該會(huì)員號(hào)是誰(shuí)在使用，在沒(méi)有找到下線的情況下，很難證明發(fā)展過(guò)參賭會(huì)員。我們律師還要注意一種情況：有些案件中，公安機(jī)關(guān)會(huì)用遠(yuǎn)程勘驗(yàn)記錄來(lái)證明選定時(shí)段內(nèi)接受投注金額、代理占成比例、代理傭金比例及數(shù)額等情況。對(duì)于這些證明內(nèi)容，我們律師要利用專業(yè)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)找到相關(guān)問(wèn)題，整個(gè)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄證明的僅是該IP地址或該臺(tái)計(jì)算機(jī)曾經(jīng)使用代理賬號(hào)進(jìn)行登錄操作。如果要證明行為人使用該代理賬號(hào)發(fā)展會(huì)員、接受投注，則必須有其他證據(jù)予以印證。根據(jù)我的總結(jié)，尚不存在僅依靠遠(yuǎn)程勘驗(yàn)、電腦鑒定，且被告人不認(rèn)罪而予以定罪的案例，這就又回到了口供的重要性上面了。對(duì)上網(wǎng)主機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查記錄的質(zhì)證：我們律師辦案時(shí)要根據(jù)公安部十一局制定的《網(wǎng)絡(luò)賭博案件主要證據(jù)和取證工作指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)定，以及《計(jì)算機(jī)犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)與電子證據(jù)檢查規(guī)則》規(guī)定對(duì)上網(wǎng)地點(diǎn)主機(jī)的勘驗(yàn)檢查筆錄進(jìn)行質(zhì)證。律師要重點(diǎn)審查以下幾個(gè)方面：（1）是否制作《計(jì)算機(jī)犯罪現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄》。（2）根據(jù)提取電子證據(jù)篩選出賭資金額達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)的那些聯(lián)系人，是否與銀行交易日志是否吻合。（3）主機(jī)上的qq、微信等聊天記錄是否以網(wǎng)頁(yè)形式導(dǎo)出來(lái)，還是用手機(jī)拍照的。（4）是否制作暫扣物品清單并有編號(hào)對(duì)應(yīng)。（5）是否有符合條件的見(jiàn)證人在場(chǎng)。
三、律師要掌握電子證據(jù)的質(zhì)證技巧。
網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)犯罪是高科技犯罪，涉及大量電子證據(jù)，技術(shù)含量高，專業(yè)性強(qiáng)，未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的人員難以辨別和鑒定，下面具體展開(kāi)說(shuō)一下網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案件中的電子證據(jù)知識(shí)?！?/p>
網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)案件的電子證據(jù)主要包括：在計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)產(chǎn)生的存儲(chǔ)于計(jì)算機(jī)、外圍設(shè)備、網(wǎng)頁(yè)等能證明案件真實(shí)情況的數(shù)據(jù)、信息或痕跡。其形式主要有網(wǎng)絡(luò)賭博賬號(hào)開(kāi)設(shè)、發(fā)放記錄；電腦文檔、表格形式記錄網(wǎng)絡(luò)賭博投注額、輸贏記錄和實(shí)際收付賭資的賬單、賬本等；賭博網(wǎng)站中各級(jí)賬號(hào)的投注額和輸贏記錄，有關(guān)網(wǎng)絡(luò)賭博的網(wǎng)絡(luò)聊天、郵箱記錄。作為技術(shù)和法律相結(jié)合的產(chǎn)物，電子證據(jù)的研究難度大于傳統(tǒng)證據(jù)。目前，電子證據(jù)已成為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪研究的熱點(diǎn)。同傳統(tǒng)證據(jù)相比，電子證據(jù)有著鮮明的特點(diǎn)，它不像人證或物證那樣直觀形象，而是虛擬、抽象，難以捕捉，無(wú)論提取、保存、傳播，還是感知方式都有別于傳統(tǒng)證據(jù)。
（一）涉及的電子證據(jù)種類：
電腦主機(jī)或筆記本電腦、語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)（移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)、光盤(pán)、SD卡等）、手機(jī)、銀行卡等。涉嫌犯罪的系統(tǒng)操作的日志信息；窩點(diǎn)IP信息；存儲(chǔ)下線、賭客姓名、身份證號(hào)、單位和聯(lián)系電話等的個(gè)人信息；成員之間相互聯(lián)系的QQ聊天記錄信息；存儲(chǔ)的資金往來(lái)賬目、花名冊(cè)、通訊方式等信息。電子證據(jù)源手機(jī)中可能存儲(chǔ)著涉案手機(jī)的用戶身份信息、圖片照片、視頻錄音、通話記錄、日志記錄、應(yīng)用數(shù)據(jù)（QQ、微信、微博）、通訊薄、郵件、GPS等對(duì)案件有價(jià)值的信息，而銀行卡提供了資金往來(lái)交易的犯罪記錄信息。 服務(wù)器、服務(wù)器的運(yùn)行日志信息、服務(wù)器IP信息等信息。 互聯(lián)網(wǎng)傳遞數(shù)字信息轉(zhuǎn)化成語(yǔ)音信息，進(jìn)入電信運(yùn)營(yíng)商的交換設(shè)備，實(shí)現(xiàn)將互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入電信網(wǎng)落地接口的功能。涉及到線路批發(fā)商的潛在電子證據(jù)源有服務(wù)器以及用于計(jì)費(fèi)的完善數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，能提供的電子證據(jù)有線路租用者詳細(xì)信息、撥號(hào)源的IP、計(jì)費(fèi)流量、上下游軟交換平臺(tái)服務(wù)器IP地址等。
（二）律師要掌握電子證據(jù)提取技術(shù)
（1）數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù) 。有時(shí)技術(shù)支撐團(tuán)伙有意識(shí)地刪除和格式化網(wǎng)絡(luò)電話運(yùn)行支撐系統(tǒng)存儲(chǔ)的相關(guān)犯罪證據(jù)，所以需要用到數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)。因?yàn)閯h除文件操作只是把構(gòu)成這些文件的數(shù)據(jù)簇放回到系統(tǒng)，格式化只是對(duì)訪問(wèn)文件系統(tǒng)的各種表進(jìn)行了重新構(gòu)造，數(shù)據(jù)仍存放在磁盤(pán)上，利用數(shù)據(jù)恢復(fù)技術(shù)可以把刪除和格式化的犯罪數(shù)據(jù)恢復(fù)出來(lái)。WinHexData Extractor、PC-3000、 Easy Recovery、 Final Data以及國(guó)內(nèi)效率源科技推出的 Data Compass軟件都是數(shù)據(jù)恢復(fù)的利器 。
（2）磁盤(pán)證據(jù)快速提取技術(shù) 將執(zhí)法過(guò)程中大量的目標(biāo)存儲(chǔ)證物（硬盤(pán)、U盤(pán)、CF卡、Flash存儲(chǔ)），通過(guò)相關(guān)的磁盤(pán)證據(jù)快速提取技術(shù)平臺(tái)完成目標(biāo)電子物證數(shù)據(jù)的提取分析，得到罪犯不法記錄的證據(jù)。常用的工具有Encase、FTK、SafeBack、廈門(mén)美亞的Forensics Master取證大師等，以及一些免費(fèi)的LiveView、Helix等工具。
（3）手機(jī)取證技術(shù) 辦案人員對(duì)存在于手機(jī)內(nèi)存、SIM卡、閃存卡和移動(dòng)運(yùn)行商網(wǎng)絡(luò)以及短信服務(wù)提供商系統(tǒng)中的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、保護(hù)和分析，整理出有價(jià)值的案件線索或能證明犯罪事實(shí)的證據(jù)。常用的工具有Cellebrite手機(jī)取證工具箱、效率源一站式智能手機(jī)專業(yè)取證系統(tǒng)、DC-4500等手機(jī)取證系統(tǒng)。
（4）數(shù)據(jù)庫(kù)取證技術(shù) 數(shù)據(jù)庫(kù)的取證對(duì)象一般主要包括動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)文件和事務(wù)日志文件，其中動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)包括操作系統(tǒng)動(dòng)態(tài)信息和數(shù)據(jù)庫(kù)動(dòng)態(tài)信息，如數(shù)據(jù)庫(kù)連接狀態(tài)、登錄用戶、IP地址及執(zhí)行的提交請(qǐng)求；數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)文件和日志文件的存放位置可以通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)控制文件或相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)命令來(lái)查找，將這些找到的文件加載到取證平臺(tái)上的數(shù)據(jù)庫(kù)取證檢驗(yàn)分析工具或數(shù)據(jù)庫(kù)第三方分析工具，如SQLServer的Log Explorer上進(jìn)行分析。
（三）律師在對(duì)電子證據(jù)質(zhì)證時(shí)，要從以下方面為切入
1、電子證據(jù)的合法性。
審查判斷證據(jù)的合法性，主要從兩方面來(lái)考察：一是收集主體是否合法，二是收集過(guò)程是否合法。收集主體是否合法不僅要考慮是否以合法的身份收集，還要考慮證據(jù)收集人員的計(jì)算機(jī)操作水平。收集過(guò)程是否合法，主要審查偵查機(jī)關(guān)在收集證據(jù)的過(guò)程中是否遵守有關(guān)法律的規(guī)定。違反法定程序收集的證據(jù)，其虛假的可能性比合法收集的證據(jù)要大得多。
2、電子數(shù)據(jù)的真實(shí)性。證據(jù)的真實(shí)性一般是指作為案件證據(jù)的客觀物質(zhì)痕跡和主觀知覺(jué)痕跡，是已經(jīng)發(fā)生的案件事實(shí)的客觀反映，不是主觀想象、猜測(cè)和捏造的事物。證據(jù)的真實(shí)性主要表現(xiàn)在形式和內(nèi)容兩個(gè)方面。就形式來(lái)說(shuō)，電子證據(jù)以光學(xué)、電磁等形式儲(chǔ)存在各種存貯器中，雖然不能直接為人所感知，但可借助一定的設(shè)備使它為人所認(rèn)識(shí)，因而電子證據(jù)的存在形式無(wú)疑是客觀真實(shí)的。在電子數(shù)據(jù)的生成、傳遞和接收、存儲(chǔ)、收集等環(huán)節(jié)都存在值得辦案律師注意之處。一般說(shuō)來(lái)，要考慮作為證據(jù)的電子數(shù)據(jù)是怎樣生成的，如電子數(shù)據(jù)是否在正常的活動(dòng)中按常規(guī)程序自動(dòng)生成或人工錄入的；生成或錄入電子數(shù)據(jù)的系統(tǒng)是否被非法人員控制，系統(tǒng)維護(hù)和調(diào)試是否處于正?？刂葡?；自動(dòng)生成電子數(shù)據(jù)的程序是否可靠，有無(wú)非法干擾；由人工錄入電子數(shù)據(jù)時(shí)，錄入者是否在嚴(yán)格的控制下，按照嚴(yán)格的操作規(guī)程，采取可靠的操作方法合法錄入，等等。不僅如此，電子數(shù)據(jù)通常要過(guò)網(wǎng)絡(luò)的傳遞、輸送，其間任何一個(gè)環(huán)節(jié)都可能受到干擾而降低其證明力，所以要考慮傳遞、接收電子數(shù)據(jù)時(shí)所用的技術(shù)手段或方法是否科學(xué)、可靠，傳遞電子數(shù)據(jù)的“中間機(jī)構(gòu)”如網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商等是否公正、獨(dú)立，電子數(shù)據(jù)在傳遞過(guò)程中有無(wú)加密措施，有無(wú)被非法截獲的情形存在。電子數(shù)據(jù)的內(nèi)容是否真實(shí)、有無(wú)剪裁、拼揍、偽造、篡改等，對(duì)于自相矛盾、內(nèi)容前后不一致或不符合情理的電子證據(jù)，應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待，不可輕信。辦案人員還要考慮作為證據(jù)的電子數(shù)據(jù)是怎樣存儲(chǔ)的，如存儲(chǔ)電子數(shù)據(jù)的方法是否科學(xué)，存儲(chǔ)電子數(shù)據(jù)的介質(zhì)是否可靠，存儲(chǔ)電子數(shù)據(jù)的實(shí)施者是否公正、獨(dú)立，存儲(chǔ)電子數(shù)據(jù)的環(huán)境是否具備防靜電、防磁場(chǎng)干擾、防高溫、防濕和除塵等條件，存儲(chǔ)電子數(shù)據(jù)時(shí)是否加密，所存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)電文是否被改動(dòng)，等等。最后還要注意，電子證據(jù)的收集主要是偵查機(jī)關(guān)依職權(quán)收集，也有可能出現(xiàn)電子證據(jù)存儲(chǔ)傳輸?shù)闹虚g人提供的情形，因此對(duì)電子證據(jù)的認(rèn)定需要根據(jù)證據(jù)提供者的不同予以審查。與此同時(shí)，還要審查收集者在收集電子證據(jù)的過(guò)程中是否遵守了有關(guān)的技術(shù)操作規(guī)程，如，收集者在決定對(duì)電子證據(jù)進(jìn)行重組、取舍時(shí)，所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是什么，所采用的方法是否會(huì)影響證據(jù)的真實(shí)性；收集電子證據(jù)的方法（如備份、打印輸出等）是否科學(xué)可靠，是否會(huì)對(duì)原始數(shù)據(jù)造成刪改，等等。
3．電子數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性。
證據(jù)的關(guān)聯(lián)性，一般是指證據(jù)必須與案件事實(shí)有實(shí)質(zhì)聯(lián)系并對(duì)案件事實(shí)有證明作用。關(guān)聯(lián)性的判斷不是立法上能解決的問(wèn)題，而只能由偵查人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則、生活常識(shí)、直觀判斷和邏輯標(biāo)準(zhǔn)予以進(jìn)行，這也為律師質(zhì)證提供了條件。 電子證據(jù)必須與案件事實(shí)有某種聯(lián)系，這種聯(lián)系方式和途徑是多種多樣的，而且不同的電子證據(jù)與案件事實(shí)之間的聯(lián)系面和聯(lián)系方式是不同的，因此其對(duì)認(rèn)定案件事實(shí)的作用也有所不同。從聯(lián)系面來(lái)看，有的電子證據(jù)能夠反映決定犯罪基本構(gòu)成和情節(jié)的主要事實(shí)，有的則只能反映決定犯罪構(gòu)成某一方面或某幾個(gè)方面的部分事實(shí)。在后一種情況下，要注意它所證明的這部分犯罪事實(shí)與其他證據(jù)證明的部分犯罪事實(shí)之間的聯(lián)系。只有當(dāng)案件中決定犯罪構(gòu)成的所有基本犯罪事實(shí)都有相應(yīng)證據(jù)證明并互相銜接、互不矛盾時(shí)，電子證據(jù)才能與其他證據(jù)一起形成一個(gè)完整的證明體系，成為最后定案的充分根據(jù)。從聯(lián)系方式看，有的電子證據(jù)能與案件事實(shí)發(fā)生直接聯(lián)系，起直接證明作用；有的電子證據(jù)只能通過(guò)證明其他證據(jù)的真實(shí)性而與案件事實(shí)發(fā)生間接聯(lián)系，起間接證明作用。前者對(duì)案情有獨(dú)立的證明作用，不依賴于其他證據(jù)，因此其對(duì)案件事實(shí)的證明力是由電子證據(jù)本身的特點(diǎn)決定的，相對(duì)較強(qiáng)；后者必須通過(guò)其他證據(jù)才能對(duì)案情起證明作用，對(duì)案件事實(shí)的證明力要受其他證據(jù)的限制，相對(duì)較弱。因此，在運(yùn)用電子證據(jù)證明案情時(shí)，應(yīng)根據(jù)其不同的證明范圍和不同的證明程度作出恰如其分的判斷。特別是需要通過(guò)科學(xué)的分析研究，排除各種矛盾和其他可能性，確定電子證據(jù)所反映的內(nèi)容同案件事實(shí)有無(wú)聯(lián)系。與案件事實(shí)無(wú)關(guān)的電子證據(jù)，即使是客觀真實(shí)的也絲毫無(wú)助于查明案情，不具有任何證明作用。
網(wǎng)絡(luò)賭博賭場(chǎng)案件中，為了考察電子數(shù)據(jù)與案件事實(shí)的聯(lián)系程度，律師往往需要從以下方面入手：一是所提出的電子數(shù)據(jù)證據(jù)欲證明什么樣的待證事實(shí)，二是該事實(shí)是否是案件中的實(shí)質(zhì)問(wèn)題，三是所提出的電子數(shù)據(jù)證據(jù)對(duì)解決案件中的爭(zhēng)議問(wèn)題有多大實(shí)質(zhì)意義。
4．非法證據(jù)排除規(guī)則在電子數(shù)據(jù)證據(jù)中的適用。就電子數(shù)據(jù)證據(jù)而言，凡是生成、取得等環(huán)節(jié)不合法，且足以影響證據(jù)真實(shí)性的或足以影響某一重大權(quán)益的，則可考慮予以排除?？梢耘懦那樾斡校ǖ幌抻冢┮韵聨追N：一是一般公民或個(gè)人及未經(jīng)授權(quán)機(jī)構(gòu)或不具有法律資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)非法侵入他人計(jì)算機(jī)系統(tǒng)以秘密方式獲得的電子證據(jù)，二是偵查機(jī)關(guān)沒(méi)有按法定程序取得法定證件（如搜查證、扣押通知書(shū)等）就公然侵入他人計(jì)算機(jī)系統(tǒng)以非法方式獲取的電子證據(jù)，三是因刑訊逼供而取得的電子證據(jù)。
此外，我們律師要掌握對(duì)電子數(shù)據(jù)司法鑒定書(shū)的質(zhì)證。 偵查實(shí)務(wù)中，電子證據(jù)的提取、審查和判定都無(wú)法由普通偵查人員順利完成，必須通過(guò)偵查技術(shù)人員或者專門(mén)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定后作出司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，用以指控證明犯罪。律師對(duì)電子證據(jù)的鑒定書(shū)的質(zhì)證技巧要非常熟悉才行。
（1）要仔細(xì)核對(duì)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論和其他證據(jù)是否一致。不能根據(jù)電子證據(jù)孤證定案。對(duì)于電子證據(jù)總的要求是“孤證不能定案”，即每一個(gè)證據(jù)的證明力之有無(wú)或者大小，都不能靠該證據(jù)本身得到證明，而必須通過(guò)對(duì)證據(jù)本身的情況、證據(jù)與其他證據(jù)之間有無(wú)矛盾及能否互相印證、證據(jù)在全案證據(jù)體系中的地位等問(wèn)題進(jìn)行全面衡量，才能作出合理的判斷。加強(qiáng)對(duì)電子證據(jù)與傳統(tǒng)證據(jù)關(guān)系的審查，二者互相印證方可定案。其原理在于傳統(tǒng)證據(jù)與電子證據(jù)分屬于獨(dú)立的來(lái)源，互相印證構(gòu)成的證據(jù)體系比較扎實(shí)。實(shí)踐中，“從機(jī)到人”的最后一個(gè)司法環(huán)節(jié)的認(rèn)定往往需要把電子證據(jù)與犯罪嫌疑人的供述、證人證言結(jié)合起來(lái)進(jìn)行判斷。而如果電子證據(jù)的內(nèi)容與其他傳統(tǒng)證據(jù)出現(xiàn)沖突矛盾，認(rèn)定犯罪事實(shí)就必須慎重。
（2）關(guān)注電子數(shù)據(jù)鑒定機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和聲譽(yù)。電子數(shù)據(jù)的鑒定屬于司法鑒定的一種。為保障司法鑒定的公開(kāi)性、中立性和公正性，近年來(lái)推行了司法鑒定改革，實(shí)現(xiàn)了司法鑒定的多元化和社會(huì)化。但基于市場(chǎng)需求和監(jiān)督管理的缺位，司法鑒定領(lǐng)域可能存在誰(shuí)委托就幫誰(shuí)說(shuō)話、多頭鑒定、虛假鑒定、不負(fù)責(zé)任鑒定等現(xiàn)象。對(duì)物證的、扣押、搜查的程序、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)記錄的質(zhì)證。對(duì)于公安機(jī)關(guān)人員到過(guò)辦公場(chǎng)所的案件，公安機(jī)關(guān)會(huì)扣押考勤表、工資表、筆記本等大量的書(shū)證以及電腦、U盤(pán)錢(qián)包、銀行卡、電腦、手機(jī)、U 盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、網(wǎng)銀 U 盾等物品作為物證。 我們律師要重點(diǎn)審查能否確認(rèn)物品是現(xiàn)場(chǎng)窩點(diǎn)物品，是否有現(xiàn)場(chǎng)錄像，該物證是否能與員工形成一對(duì)一對(duì)應(yīng)關(guān)系，是否逐人打包封存，并在外包裝上粘貼識(shí)別標(biāo)簽，注明提取日期、地點(diǎn)、被提取人等信息。是否通過(guò)嫌疑人辨認(rèn)、筆跡鑒定等手段，將繳獲的流轉(zhuǎn)單、筆記本、工資條等書(shū)證歸屬到具體個(gè)人; 此外律師還要重點(diǎn)審查物證提取程序是否合法。我們律師要重點(diǎn)注意以下幾點(diǎn)： 第一、取證前是否對(duì)窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)全貌進(jìn)行拍攝固定，是否確保現(xiàn)場(chǎng)原始形態(tài)； 第二、是否還原窩點(diǎn)內(nèi)各嫌疑人工位，逐一核查并記錄相關(guān)信息； 第三，是否確定扣押物品，并逐一填寫(xiě)《扣押物品清單》，做到人、物、單相一致； 第四，是否采取適當(dāng)方法包裝證物并貼上標(biāo)簽，編號(hào)封存； 第五，是否與境外警方辦理證物移交手續(xù)。 現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄最直觀直接的反映賭博點(diǎn)的情況，并且關(guān)系到物證的提取是否合法客觀，偵查人員是否提取物證逐人建檔。對(duì)窩點(diǎn)內(nèi)的電子設(shè)備和相關(guān)物證、書(shū)證是否全部進(jìn)行登記,并履行扣押手續(xù)。特別是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)查獲的紙質(zhì)版業(yè)績(jī)單、涉案銀行卡、U盤(pán)等作案工具,是否逐人對(duì)應(yīng)。我們律師要想把一件網(wǎng)絡(luò)賭博案件操作好，必須重視這一塊的質(zhì)證，在對(duì)窩點(diǎn)進(jìn)行搜查時(shí)，一般會(huì)有大量的現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)，公安也會(huì)提取大量的物證，我們律師必須仔細(xì)的一項(xiàng)一項(xiàng)的核對(duì)，在很多案件當(dāng)中都出現(xiàn)過(guò)因?yàn)楣铂F(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄和搜查程序不合法而被律師推翻的證據(jù)。我們律師還要重點(diǎn)核實(shí)，看被扣押的電子設(shè)備和紙質(zhì)書(shū)證是否進(jìn)行過(guò)專業(yè)鑒定。
因?yàn)闀r(shí)間原因，就說(shuō)這些，有想專業(yè)研究這類案件的律師可以交流，我也希望更多的律師掌握這類案件的辦案技巧和專業(yè)知識(shí)，讓更多的被告人能得到公平的對(duì)待，網(wǎng)絡(luò)賭博就是萬(wàn)丈深淵，輸?shù)舻牟粌H是金錢(qián)，還有親情和生活的動(dòng)力，很多做境外賭博網(wǎng)站代理、架設(shè)賭博網(wǎng)站的人都是因?yàn)橘€博輸?shù)粢磺兄蟛抛呱系拈_(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的犯罪道路，最終越陷越深，我一直堅(jiān)信，刑罰的目的是教育挽救而不是毀滅，我們律師應(yīng)該放棄對(duì)這類案件犯罪嫌疑人被告人的偏見(jiàn)，用專業(yè)知識(shí)合法途徑讓誤入歧途的人盡早回歸社會(huì)，回歸家庭。
作者：張洪強(qiáng)律師，北京市京師（濟(jì)南）律師事務(wù)所律師，禁止轉(zhuǎn)載復(fù)制剽竊
